La Superintendencia de Compañías expide las normas de prevención de lavado de activos

El martes 4 de septiembre de 2018 entró en vigencia la Resolución No. SCVS-DSC-2018-0029 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que contiene las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

La normativa regula las políticas, procedimientos y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados o compañías, reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que se dediquen a las actividades establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

En el siguiente enlace podrá encontrar el texto íntegro de la resolución: NormasPrevenciónLavadoActivos

Publicado: 10 septiembre, 2018

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